Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo : aplicación obligatoria en empresas del sector real. /

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Bibliographic Details
Main Author:	Sintura, Francisco
Other Authors:	Martínez, Wilson, Quintana, Fernando
Format:	Book
Language:	Spanish
Published:	Bogotá : Legis, 2014.
Edition:	2a edición
Subjects:	Lavado de dinero > Legislación > Colombia Corrupción administrativa > Colombia Terrorismo > Prevención
Notas Contenido:	La prevención de lavado de activos como política de buen gobierno corporativo y de responsabilidad empresarial Marco jurídico de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo Retrospectiva en el derecho colombiano Estándares internacionales en materia de prevención Normatividad colombiana vigente Características de la lista Clinton La prevención del lavado de activos en el sector real Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Alcance del SARLA y del SIPLA/FT Contexto organizacional Propuesta metodológica

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