Bibliographic Details
| Main Author: |
Cano C., Donaliza
(autor) |
| Other Authors: |
Lugo C., Danilo
(autor),
Cano C., José Eriberto
(autor) |
| Format: |
Book
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| Language: |
Spanish |
| Published: |
Bogotá :
ECOE Ediciones,
2009.
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| Edition: |
Tercera edición |
| Subjects: |
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| Notas Contenido: |
- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense
- Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo
- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo
- Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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