Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo : aplicación obligatoria en empresas del sector real. /
Saved in:
Bibliographic Details
| Main Author: |
Sintura, Francisco |
| Other Authors: |
Martínez, Wilson,
Quintana, Fernando |
| Format: |
Book
|
| Language: |
Spanish |
| Published: |
Bogotá :
Legis,
2014.
|
| Edition: |
2a edición |
| Subjects: |
|
| Notas Contenido: |
- La prevención de lavado de activos como política de buen gobierno corporativo y de responsabilidad empresarial
- Marco jurídico de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Retrospectiva en el derecho colombiano
- Estándares internacionales en materia de prevención
- Normatividad colombiana vigente
- Características de la lista Clinton
- La prevención del lavado de activos en el sector real
- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Alcance del SARLA y del SIPLA/FT
- Contexto organizacional
- Propuesta metodológica
|
