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| LEADER |
00000nam a2200000 a 4500 |
| 001 |
000077391 |
| 003 |
CO-BoSNA |
| 005 |
20260109081803.0 |
| 008 |
160212s2014^^^^ck^^^^^fr^^^^^000^0^spa^d |
| 020 |
|
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|a 9789587671797
|
| 040 |
|
|
|a CO-BoSNA
|b spa
|
| 041 |
0 |
|
|a spa
|
| 043 |
|
|
|a s-ck--
|
| 082 |
0 |
4 |
|a 364.168
|b S618s
|2 23
|
| 100 |
1 |
|
|a Sintura, Francisco
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo :
|b aplicación obligatoria en empresas del sector real. /
|c Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana.
|
| 250 |
|
|
|a 2a edición
|
| 260 |
|
|
|a Bogotá :
|b Legis,
|c 2014.
|
| 300 |
|
|
|a xi, 427 páginas ;
|c 24 cm.
|
| 500 |
|
|
|a incluye índice general y contenido del cd-rom
|
| 504 |
|
|
|a incluye bibliografía
|
| 505 |
1 |
|
|a La prevención de lavado de activos como política de buen gobierno corporativo y de responsabilidad empresarial -- Marco jurídico de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Retrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características de la lista Clinton -- La prevención del lavado de activos en el sector real -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA y del SIPLA/FT -- Contexto organizacional -- Propuesta metodológica
|
| 650 |
1 |
7 |
|a Lavado de dinero
|x Legislación
|z Colombia
|2 Armarc
|
| 650 |
2 |
7 |
|a Corrupción administrativa
|z Colombia
|2 Armarc
|
| 650 |
2 |
7 |
|a Terrorismo
|x Prevención
|2 Armarc
|
| 700 |
1 |
|
|a Martínez, Wilson
|
| 700 |
1 |
|
|a Quintana, Fernando
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|4 4
|6 364_168000000000000_S618S
|7 0
|8 GENER
|9 364219
|a 11405
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|
| 952 |
|
|
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|7 0
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|t Ej. 1 cd-rom
|w 2026-01-09
|y CF2
|z Cra 13 No. 65-10 Bogotá
|
| 999 |
|
|
|c 73374
|d 73374
|
| 942 |
|
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|6 364_168000000000000__S618S
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