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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo : aplicación obligatoria en empresas del sector real. /

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Bibliographic Details
Main Author: Sintura, Francisco
Other Authors: Martínez, Wilson, Quintana, Fernando
Format: Book
Language: Spanish
Published: Bogotá : Legis, 2014.
Edition: 2a edición
Subjects:
Lavado de dinero > Legislación > Colombia
Corrupción administrativa > Colombia
Terrorismo > Prevención
Notas Contenido:
  • La prevención de lavado de activos como política de buen gobierno corporativo y de responsabilidad empresarial
  • Marco jurídico de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo
  • Retrospectiva en el derecho colombiano
  • Estándares internacionales en materia de prevención
  • Normatividad colombiana vigente
  • Características de la lista Clinton
  • La prevención del lavado de activos en el sector real
  • Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Alcance del SARLA y del SIPLA/FT
  • Contexto organizacional
  • Propuesta metodológica

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