Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo : aplicación obligatoria en empresas del sector real. /
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| Other Authors: | , |
| Format: | Book |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Bogotá :
Legis,
2014.
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| Edition: | 2a edición |
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| Notas Contenido: |
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Table of Contents:
- La prevención de lavado de activos como política de buen gobierno corporativo y de responsabilidad empresarial
- Marco jurídico de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Retrospectiva en el derecho colombiano
- Estándares internacionales en materia de prevención
- Normatividad colombiana vigente
- Características de la lista Clinton
- La prevención del lavado de activos en el sector real
- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Alcance del SARLA y del SIPLA/FT
- Contexto organizacional
- Propuesta metodológica
