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Auditoría financiera forense : en la investigación de: delitos económicos y financieros, lavado de dinero de activos, financiación del terrorismo /

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Bibliographic Details
Main Author: Cano C., Donaliza (autor)
Other Authors: Lugo C., Danilo (autor), Cano C., José Eriberto (autor)
Format: Book
Language: Spanish
Published: Bogotá : ECOE Ediciones, 2009.
Edition: Tercera edición
Subjects:
Ciencias forenses
Investigación criminal
Auditoría
Lavado de dinero
Legislación
Notas Contenido:
  • Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense
  • Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo
  • Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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